Kiralık iban yasa dışı bahise uzandı!

KİRALIK IBAN'LAR ÜZERİNDEN MİLYONLARCA DOLARLIK YASA DIŞI BAHİS TRAFİĞİ DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI. İBAN NASIL KİRAYA VERİLİYOR? VE KİRALANDIĞI NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Çeşitli gazete ve sosyal medya reklamları aracılığıyla, banka hesapları yahut dijital hesaplar belirli bir ücret karşılığında kiralanmaktadır.

Yüksek kazançlı ek iş ilanı gibi ilanlar verilerek kiralamalar yapılmaktadır.

Kiralama işlemiyle birlikte hesabın gerçek sahibi, hesap bilgilerini 3. kişiye devrederek hesap hareketlerinin tamamına kiralayan kimseyi yetkilendirmiş olmaktadır.

Bu yönteme dünyadaki yaygın adıyla SMURFİNG yöntemi denir. Ülkemizde ise Şirinler yöntemi denilmektedir.

Amaç suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır.

İBAN'ın kiralandığı hususu ihbarlarla, MASAK incelemeleriyle yapılan vergi incelemeleriyle ve IP adreslerinden yapılan tespitlerle ortaya çıkmaktadır.

İBAN'I KİRAYA VERMEK YASA DIŞI YOLLARLA ELDE EDİLEN GELİRE ORTAK OLMAK ANLAMINA GELİR Mİ? CEZASI NEDİR?

Öncelikle belirtmeliyiz ki banka hesabını kiraya vermek başlı başına bir suçtur.

Bu kişilerin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. Maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusudur.

7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi hakkında Kanununun 5. maddesine göre;

Yasa dışı bahis işlemlerinde para nakline aracılık edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Ancak organize yapılar söz konusu olduğunda cezalar çok daha ağırlaşmaktadır.

Terör örgütlerine ait yasadışı bahis işlemlerinde aracılık söz konusu ise 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verilmektedir.

Özellikle öğrenciler belirli bir oran karşılığında ibanlarını kullandırmaktan uzak durmalıdırlar.

Bilgisi dışında hesabında hareketlilik olduğunu fark eden vatandaşlar ise paranın geldiği hesaba tekrar parayı iade etmelidirler.

Av. Burak EVCİ

burakevci@floryahukuk.com