Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında olduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

FLASH TV VE POZİTİFBANK'A KAYYUM ATANDI

Operasyonda yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında yer aldığı 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

KANAL SAHİBİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 43 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43'ü gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

"YASA DIŞI BAHİS FAALİYETİ YÜRÜTEN ÖRGÜTLENMELERLE TEMAS"

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi. Kork'un suçtan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi. 'Payfix' bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıca Payfix'in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü kişiler adına sahte 'Payfix' hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

4 MİLYARDAN FAZLA PARA TRANSFERİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, 'Payfix' veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, ilgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi işlemi aldığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ve firmalar ile bağlantı kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHeisenberg:

yeni nesil çökme modeli

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bunların sonu gelmez

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALİS ER:

Mükemmel

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

ülke iflasa gidiyor bunlarda kurtarmak için halkı soyuyor, trafik cezaları, kayyum atamaları, yüksek vergiler vs vs

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Kendi besledigi hirsizladan parayi çökerek kendilerine transfer taktigi. Yakinda sira vatandaslarda. Besli çete tüm paralarini dis ülkeye çikartiyor, sira kendilerine gelecegini biliyorlar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Yeni normallerimiz el koyma. Millet nasılsa öyle yönetilir kimse ağlamasın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHainKOXPER :

ne kadar ayıp haram para kazanmak

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

acuna naptınız memetali Erbil ve digerlerine ne yaptınız

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Koç grubunda daha fazla para var neden el konulmuyor anlamadım. Bahaneside aransa birçok bulunabilir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Çökmeye devam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title