Masak-Tbb Çalıştayı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, "Siz bankacılar müşteriler için yeni hizmetler üretiyorsunuz. Fakat bu hizmetleri doğal banka müşterilerinden daha çok suç örgütleri kullanıyor." dedi.

Dereli, MASAK ve Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB) ortaklaşa düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadele denilince işin doğası gereği bu mücadelenin kamu kurumlarıyla finansal sektörün iş birliği halinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Toplumsal bir yaraya dönüşen ve ülke ekonomisi açısından da ağır sonuçları olan illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede özellikle 2017'nin ikinci yarısından itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dereli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl eylül ayında çıkan 7258 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle bu illegal bahis ve kumar suçlarından elde edilen fonlara CMK128 kapsamında el koyma kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte biz de mücadelemizi son süreçte artırdık. Tabii, biz mücadelemizi artırdıkça cebe havale yöntemi yaygınlaştı. Önceden klasik banka havalesi yöntemi vardı, sonra BDDK Başkanlığımız cebe havalede bazı kısıtlamalara gitti. Bu sefer QR kod yaygınlaştı. Biz hangi yolu tıkarsak bunlar yeni başka yollar buldular. Şimdi cebe havale için yapmış olduğumuz kısıtlamaların benzerini QR Kod uygulaması için de yapmamız gerekiyor. Siz bankacılar müşteriler için yeni hizmetler üretiyorsunuz. Fakat bu hizmetleri doğal banka müşterilerinden daha çok suç örgütleri kullanıyor. Bu örgütlerin ATM'den QR yöntemiyle gönderilen paraları tahsil edip bunları kartsız bankacılık işlemleriyle ilgili hesaplara aktardığını görüyoruz."

Dereli, bunların sahada vardiyalı çalışan, gerçek isimlerini kullanmayan, kod isimlerini kullanan elemanlarının bulunduğunu ifade ederek, "Yoğun bir şekilde ATM'lerde kartsız işlem uygulaması görüyoruz. Bu konuyu da önümüzdeki süreçte sizlerle beraber yakın bir şekilde çalışacağız." dedi.

MASAK olarak bir platform oluşturduklarını anlatan Dereli, burada illegal bahis ile alakalı hesapların bilgileri olduğunu bildirdi.

Dereli, "Yakın zaman içerisinde aynı anda birkaç bankada hesap açan insanların bilgileri olacak. Bunlar online biçimde bankalar arasında paylaşılabilecek. Amacımız, bu paraların bankacılık sistemi içerisinden çıkmadan, suç faillerinin eline geçmeden el konulması imkanına kavuşmuş olmamız. Bütün bankalarımız yararlanabilecek." şeklinde konuştu.

İllegal bahis konusuna çalışıldıkça KKTC ile trafiğin görüldüğünü vurgulayan Dereli, KKTC Mali İstihbarat Birimi yetkilileriyle bu konu üzerine çalıştay da gerçekleştiklerini söyledi.