Kara Para ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele

Leyla Ataman Koyuncuoğlu - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadelede edebilmek amacıyla bilgi paylaşımında bulunduğu ülkelerin sayısını artırıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün, MASAK ile Almanya Mali İstihbarat Birimi (FIU) arasında, Kara para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası imzalandı. Muhtıraya, Türkiye adına MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan ile Almanya adına da FIU Başkanı Dr. Michael Dewald imza koydu.

Yetkili makamların yürütülen incelemelere yardımcı olabilecek bilgileri birbirleriyle ihtiyari olarak veya talep üzerine temin etmesini öngören anlaşmalar ile işbirliği ve bilgi değişimini her ülkenin yürürlükte bulunan ulusal mevzuatlarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Anlaşma uyarınca ilgili makamlardan alınan bilgiler, bilgiyi verenden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilemiyor, temin edilen bilgiler, incelemeye konu fiilin tespit edilmesinden sonra cezai takibat sürecinde de kullanılmıyor.

Yasa dışı yollardan kazanılan gelirler ile suçluların ekonomik anlamda güçlenmeleri ve bu gelirlerin ülke ekonomilerini tehdit eder boyutlara ulaşmasıyla, kara parayla mücadelenin sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde yürütülmesi gerekliliği de ortaya çıkarken, MASAK bu kapsamda işbirliğine gidilen ülke sayısını artırmayı planlıyor.

-Anlaşmalar, hız ve etkinlik sağlıyor-

Söz konusu anlaşmalar, kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda hem hız hem de etkinlik açısından katkı sağlıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu anlaşmaların teorik ve pratik boyutu bulunuyor. Anlaşmaların teorik boyutuyla ülkeler işbirliği konusunda kararlı olduklarını bir anlamda deklare ediyor, pratik anlamda ise daha hızlı bilgi değişimi sürekli olarak yapılıyor. Anlaşmalar ile finansal istihbarat değişiminde ülkelerin çekingen davranmasının da önüne geçiliyor.

-Kara paranın boyutu-

Yetkililer, aklamaya konu gelirlerin gerçek büyüklüğünü bilmenin imkansız olduğunu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan bir tahmine göre, 1 yılda aklanan kara para miktarı 1,5 trilyon dolar civarında. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise kara para aklamanın boyutunun dünya milli gelirinin yüzde 2-5'i arasında olduğunu ifade ediyor. Buna göre, dünyada para aklamanın ekonomik boyutu yaklaşık 1-2,5 trilyon doları buluyor.

-Türkiye'nin işbirliği yaptığı ülkeler-

MASAK'ın Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine gittiği ülkeler ile muhtıraya imza koydukları yıllar şöyle:

-KKTC (2006)

-Endonezya, Portekiz, İsveç (2007)

-Moğolistan, Afganistan, Gürcistan, Arnavutluk, Suriye, Romanya (2008)

-Hırvatistan, Makedonya, Güney Kore, Bosna-Hersek (2009)

-Japonya, Ukrayna, Norveç, Ürdün, Senegal, Lüksemburg (2010)

-İngiltere, Kanada, Monako, Finlandiya, Belarus (2011)

-ABD, Polonya, Hollanda, Kosova, Malezya, Belçika (2012)

-Rusya, Filipinler, Güney Afrika, Almanya

Yayıncı: Zülal Eser - ANKARA