Kapalıçarşı'da 9 Milyarlık Kara Para Vurgunu: 93 Paravan Şirket Ele Geçirildi

Kapalıçarşı'da 93 paravan şirketle 9 milyarlık vurgunun boyutu gün yüzüne çıkıyor

Kara para aklama çetesinin kilit ismi firari Serhan Mark Kohen her yerde aranırken, gözaltı sayısı 40'a yükseldi

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para operasyonunda gözaltına 40 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam ederken, soruşturmada el konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergilendi

Soruşturma kapsamında 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 aracın haricinde 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye daha el konulmuştu

İSTANBUL - İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, firari durumdaki 3 şüpheli daha yakalandı. Toplam 40 zanlının polisteki sorgusu sürerken, yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergilendi. Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen'in firari olarak her yerde arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgunun boyutu genişliyor. Paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çok yönlü operasyon düzenlenmişti.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirket eliyle 93 paravan şirket üzerinden gerçekleştirilen kara para trafiği tespit edilmiş ve büyük vurgun ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların polisteki sorgusu sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3'ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10'u lüks, 4'ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu.

El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen'in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı bir parayı akladıkları anlaşıldı. Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen'in, dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen'in, yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.