Çuval çuval parayı böyle aklamışlar! Dizideki yöntem gerçek oldu
Antalya'da D.C.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-9" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL'yi "HAWALA" yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi. HAWALA yöntemi geçtiğimiz günlerde Deha dizisinde de işlenmişti.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Tefecilik', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmada, A.K.'ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL'nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi.
6 AYLIK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık görüntü kayıtlarının incelemesi sonucunda bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler yaptıkları araştırmada yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.'ye ait kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere söylediği belirlendi.
HAWALA YÖNETEMİ İLE PARAYA AKLAMIŞLAR
Yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirilen para transferinde şüphelilerin 'Hawala' adı verilen yöntemle şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri belirlendi. 2024 yılı Nisan ayında teknik ve fiziki takibe alınan 15 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden yüksek oranda artış olduğu ve kripto hesaplarına para aktarıldığı, yaklaşık 20 milyar TL'yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları tespit edildi.
15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kuyumcu ve döviz bürosu çalışanları ile sahiplerinin arasında bulunduğu suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2'si kadın 15 şüpheli, işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.
200 MİLYON PARA VE GEYRİMENKULLERE EL KONULDU
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiğini ve MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 Milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konulduğunu açıkladı.
DİZİYE KONU OLMUŞTU
Deha dizisi Hawala sistemi şu şekilde anlatılmıştı:
"Paranızı ışınlamanın başka bir yolu var. Hawala yaparız olur biter ya. Hawala her türlü yasa dışı para transferi. Suç örgütleri çoğunlukla uluslararası çalışıyor. Bu örgütlerin çalıştıkları ülkelerde de adamları var. Onların işlerini alışverişlerini, para transferlerini takip eden adamları hawala sistemiyle onlarla işletiyorlar. Orada kazanılan parayı memlekete yasal yollarla sokmak mümkün olmadığı için alternatif çözümler bulunuyor. Bunlardan biri de hawala. Ya da kuyumcuları kullanarak para transferi yapmak bu mekanlarda basit bir çalışma yöntemi var . Parayı senden alıyorlar, orada bir kasaya koyuyorlar. Yani orada kazanılan para aslında orada kalıyor. Oradaki hawalacı arkadaş parayı sahibine göndermek için Türkiye'de anlaşmalı olduğu ortağına bir şifre gönderiyor. Bu şifrede paranın sahibindeki bir banknotun üzerindeki seri numarası oluyor. O seri numaralı parayı bir piyango bileti gibi düşün paranın fotoğrafı Türkiye'deki hawalacı da, paranın aslı da burada. Parayı alacak adamın elinde. Banknotta uyuşunca büro kendi kasasındaki aynı miktarı da çıkarıp veriyor".
HAVALA SİSTEMİ NEDİR?
Hawala, sınırlar arasında fiziksel olarak para taşımadan para transferi için dünya çapında yaygın olarak kullanılan gayriresmi bir para transfer sistemi. 8. yüzyılda Güney Asya'da ortaya çıkan bu sistem, o zamandan beri Orta Doğu, Afrika ve Asya gibi bölgelere yayılmış.
Hawala işlemlerinde fiziksel para hareketi gerçekleşmez. Bunun yerine, Hawaladars olarak bilinen bir broker ağı, iki müşteri arasındaki para transferini koordine eder. Bu brokerlar, bakiyelerini karmaşık, güvene dayalı bir sistem aracılığıyla halleder.
Hawala, geleneksel bankacılık ve finans sistemlerinin dışında faaliyet gösterir ve bu da onu takip etmeyi ve düzenlemeyi zorlaştırır. Genellikle hem meşru hem de yasadışı amaçlar için kullanılır.
